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我觉得这篇还蛮实用的。而且相信也符合许多人的想看的内容。所以就分享过来了。
2022年底，有人通过网络DB取得了一部分USDT存于易币付交易平台中，将所持有的所有USDT卖出。收到资金没几天，银行卡内的所有资金就被某地叔叔冻结。这人多次尝试联系办案机关都以失败告终，并了解到银行卡涉嫌犯罪，必须本人前往GA机关。粉丝因担心被拘留，并不愿意前往，案件遇到了阻碍。于是希望委托人帮忙解除银行卡冻结。
首先，委托人帮助他分析了整个事情的详情，他在平台上获利，通过USDT提款到了易币付平台，1月份在平台卖出后导致银行卡被冻结。易币付平台深入的了解了一下，里面的币商（U商）都是内部人员，全部是非实名付款（洗一手黑的），所以，你只要在里面出款，绝对会被冻卡，并且大概率是一手。
网络DB并不会直接冻结你银行卡，但是获利后平台（商家）给你打的资金绝对是电信诈骗资金，从而导致你银行卡冻结。于是给他查询了流水，了解到了案件详情，详细分析了此事件法律风险和应对方案，其实并不需要去说明网D事件，只需要告诉叔叔卖出USDT导致被冻结一事，因为网D获利USDT这个过程并不是导致银行卡冻结的直接原因，而是卖出USDT后收到了不干净资金导致冻结，所以冻结和网D没有直接关系。
查清楚是哪一笔资金导致，帮忙写出的情况说明，联系上了叔叔，并且愿意退赔，于是叔叔第二天就帮粉丝解冻了银行卡。总结来说，别盲目瞎担心，找出真正原因比一切来得更重要。 | 
发表于 2023-2-5 14:09
